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杭州聯(lián)合銀行違法被罰貸款資金被挪用于股權(quán)投資等

2021-10-15 06:16:54 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的中國銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表（浙銀保監(jiān)罰決字〔2021〕36號(hào)）顯示，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理不到位，貸款資金被挪用于股權(quán)投資；貿(mào)易背景審查不嚴(yán)，違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)。

中國銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行罰款80萬元。

該行官網(wǎng)顯示，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，簡(jiǎn)稱“杭州聯(lián)合銀行”，由杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行整體改制而來，創(chuàng)立于2011年1月5日，同年3月12日正式掛牌開業(yè)。

相關(guān)法規(guī)：

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：

標(biāo)簽：杭州聯(lián)合銀行違法