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觀察：重拳出擊！央行對(duì)招行、廣發(fā)、銀聯(lián)開(kāi)出合計(jì)1.34億元罰單

2023-01-01 18:27:21 來(lái)源：大河財(cái)立方

【資料圖】

【大河財(cái)立方消息】12月30日，中國(guó)人民銀行接連對(duì)招商銀行、廣發(fā)銀行、銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司開(kāi)出累計(jì)1.34億元罰單。

其中，招商銀行涉13項(xiàng)違規(guī)：違反賬戶(hù)管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反特約商戶(hù)實(shí)名制管理規(guī)定；違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)；違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定；違反金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳管理規(guī)定，被警告，沒(méi)收違法所得5.69萬(wàn)元，罰款3423.5萬(wàn)元。

廣發(fā)銀行涉9項(xiàng)違規(guī)：違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；違反人民幣管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國(guó)庫(kù)管理其他規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易，被警告，罰款3484.8萬(wàn)元。

銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司涉9項(xiàng)違規(guī)：違反商戶(hù)管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)；違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定，被警告，沒(méi)收違法所得15.72萬(wàn)元，罰款6516萬(wàn)元。

此外，三家金融機(jī)構(gòu)多名相關(guān)責(zé)任人同樣收到罰單，被處于警告或罰款等行政處罰。

標(biāo)簽：中國(guó)人民銀行中央銀行招商銀行