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6萬(wàn)余人參賭涉案資金流水高達(dá)35億元 ?？灯偏@特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案世界動(dòng)態(tài)

2023-07-06 11:27:43 來(lái)源：楚天都市報(bào)

2023年7月1日，專案組民警從境外押解2名逃犯回國(guó)　通訊員供圖

2022年3月，民警清點(diǎn)繳獲的作案工具　通訊員供圖

□楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾摺≈芷加ⅰ⊥ㄓ崋T　歐陽(yáng)智慧

(資料圖片僅供參考)

7月1日晚10時(shí)許，湖北省?？悼h，犯罪嫌疑人蘭某、李某在警方的押解下步下火車。就此，6萬(wàn)余人參賭、涉案資金流水高達(dá)35億元的部督跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案全線告破。

從尋常的網(wǎng)絡(luò)巡查發(fā)現(xiàn)苗頭，持續(xù)跟蹤1年8個(gè)月，到挖出潛藏在屏幕背后的黑手及犯罪鏈條，再到赴東南亞某國(guó)將嫌疑人帶回國(guó)內(nèi)……7月5日，?？悼h公安局披露了破獲該案的種種細(xì)節(jié)。

賭友送888元紅包，縣城青年“墜網(wǎng)”輸?shù)?00余萬(wàn)元

2020年3月，對(duì)于保康縣居民王某來(lái)說(shuō)，是他人生中的一個(gè)重大節(jié)點(diǎn)。

王某平時(shí)喜歡在網(wǎng)上玩斗地主、“卡五星”等游戲消遣，并因此結(jié)識(shí)了不少游戲好友。一天，一名網(wǎng)友向他推薦了一個(gè)“投資項(xiàng)目”，并邀請(qǐng)他加入“佑見(jiàn)”App里的聊天群。

“這個(gè)App看起來(lái)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)商城，但聊天群里交流的內(nèi)容卻不是生意，而是玩游戲的心得和收入。”王某說(shuō)。他一進(jìn)群，群主就為他配備了對(duì)接人。在對(duì)方的講解下，他很快明白了“游戲”規(guī)則。

群主在App里開(kāi)設(shè)房間，群友加入房間后，群里會(huì)發(fā)送紅包。參與人員在0－9中選擇一個(gè)數(shù)字下注和莊家對(duì)賭，如果搶得的紅包金額尾數(shù)與所押數(shù)字相同，即為“踩雷”，莊家贏；如果數(shù)字不同，則為押注者贏。

抱著試一試的心理，王某10元、20元地下注，有輸有贏，提現(xiàn)也非常順暢，他很快便成了?？?。

“游戲”過(guò)程中，王某結(jié)識(shí)了不少同群好友，大家經(jīng)常邊玩邊聊天。讓王某感動(dòng)的是，他結(jié)婚時(shí)，這些好友紛紛送上賀禮，專門為他服務(wù)的鮑某給他發(fā)了888元的紅包。這讓王某對(duì)平臺(tái)的信任更深了。

玩的時(shí)間長(zhǎng)了，王某開(kāi)始輸多贏少。為了翻本，他賭注越下越大，但也越輸越多。

2021年10月，公安機(jī)關(guān)開(kāi)展凈網(wǎng)專項(xiàng)行動(dòng)。?？稻窖膊榘l(fā)現(xiàn)王某參與網(wǎng)絡(luò)賭博，此時(shí)他已經(jīng)輸了100多萬(wàn)元。

警方初查發(fā)現(xiàn)，王某所在的兩個(gè)聊天群，參賭人員共3000多人，而像這樣的群，在“佑見(jiàn)”App上還有很多。當(dāng)月，?？悼h公安局成立專案組立案?jìng)刹椤?/p>

因犯罪形式新穎、涉案人員眾多、涉案資金龐大，該案引起公安部、湖北省公安廳、襄陽(yáng)市公安局高度重視。襄陽(yáng)市公安局提級(jí)偵辦，湖北省副省長(zhǎng)、省公安廳廳長(zhǎng)徐文海指示“加大辦理力度，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊”。

2022年7月，該案被列為部督案件。

克隆APP網(wǎng)羅6萬(wàn)余賭徒，資金流水曾日均達(dá)571萬(wàn)元

隨著偵查工作不斷深入，一幅龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪版圖逐漸清晰。

“佑見(jiàn)”App隸屬雷科柏京科技有限公司，公司注冊(cè)地為廣西南寧，實(shí)際辦公地在浙江杭州，掌控人是廣西人楊某。

今年35歲的楊某僅有小學(xué)文化程度。他曾在其他App平臺(tái)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)賭博平臺(tái)撈錢很快。于是，他于2019年6月招募了咼某、趙某等軟件開(kāi)發(fā)人員，克隆了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，開(kāi)始自立門戶。

為了吸引賭客，楊某在賭友群里發(fā)布鏈接，邀請(qǐng)他以前的賭友來(lái)自己的平臺(tái)坐莊。丁某所在聊天群群主張某、吳某就是其中的兩個(gè)。

2021年9月，福建人張某與安徽人吳某聯(lián)合在“佑見(jiàn)”APP開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。其中，張某出資45萬(wàn)元，占股70％，負(fù)責(zé)成立“拖拉機(jī)”工作室，給參賭人員上下分、兌換現(xiàn)金；吳某占股30％，負(fù)責(zé)建立賭博群，并組織“拉手”推廣、引流賭客進(jìn)群參賭。

2021年11月，專案組分赴福建、陜西、安徽、江蘇等地，將張某、吳某等9名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查獲涉案參賭資金338萬(wàn)余元。其中，在福建省大田縣一處“拖拉機(jī)”工作室，專案組扣押賬本一本，僅記錄21天的資金流水，共達(dá)1.2億元，日均571萬(wàn)余元。

2022年5月，襄陽(yáng)警方再次組織警力前往浙江，對(duì)“佑見(jiàn)”App平臺(tái)涉案人員開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人15名。主犯楊某在杭州主動(dòng)向?qū)０附M投案自首。

警方梳理“佑見(jiàn)”App平臺(tái)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員達(dá)6萬(wàn)余人，資金流水達(dá)35億余元。該平臺(tái)采取流水抽頭、卡紅包零頭等形式獲利5000余萬(wàn)元，其中楊某個(gè)人獲利1300余萬(wàn)元。為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，楊某還收購(gòu)了多家皮包公司，并克隆了一套同樣的賭博平臺(tái)，準(zhǔn)備上線運(yùn)營(yíng)。

專案組主辦民警李波濤介紹，該案最大的特點(diǎn)是平臺(tái)組織者和莊家分離，每個(gè)莊家獨(dú)立發(fā)展自己的賭客群體，每個(gè)環(huán)節(jié)都有利益聯(lián)系，加上賭博方式隱蔽、門檻較低，造成參賭人員越來(lái)越多。

案中案牽出黑色產(chǎn)業(yè)鏈，有人盜竊籌碼有人敲詐勒索

賭博平臺(tái)、賭博群相關(guān)涉案人員相繼落網(wǎng)，但該案并沒(méi)有結(jié)束。

專案組民警黃德軍介紹，在這起網(wǎng)絡(luò)賭博案背后，還有盜竊、敲詐等系列案中案，衍生出一條木馬開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)入侵、網(wǎng)絡(luò)盜竊、洗錢銷贓等完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

組織賭博過(guò)程中，群主使用了一款機(jī)器人軟件，負(fù)責(zé)發(fā)送紅包、統(tǒng)計(jì)輸贏、兌付獎(jiǎng)金等。但這套軟件并非由平臺(tái)提供，而是由群主單獨(dú)另購(gòu)。

2021年初，麥某在其他賭博平臺(tái)看到，有人使用機(jī)器人發(fā)牌，于是找到程序員王某，開(kāi)發(fā)了一款功能相似的程序。因機(jī)器人可以控制賠率，且能獲取群內(nèi)參賭人員個(gè)人信息及資金流水等信息，讓群主利潤(rùn)更加豐厚，受到賭博群經(jīng)營(yíng)人員青睞，而麥某依靠銷售該軟件獲利80余萬(wàn)元。

相比麥某為群主提供技術(shù)服務(wù)牟利，馮某團(tuán)伙賺錢的方法更加直接。

2020年5月，馮某、羅某找到魏某，開(kāi)發(fā)出一款木馬程序，入侵“佑見(jiàn)”App平臺(tái)，利用參賭人員賬戶流水頻繁、對(duì)余額不清楚的漏洞，直接盜竊用戶賬戶內(nèi)的余額，獲利近1000萬(wàn)元。

而且，2021年3月“佑見(jiàn)”APP的第三方支付通道關(guān)閉后，用戶賬戶余額成為“籌碼”，該團(tuán)伙又發(fā)展下線，將盜竊的籌碼交由劉某、張某、林某等人返銷給賭博群組織人員。

此外，該平臺(tái)涉賭人員金某，采取舉報(bào)、威脅的手段，對(duì)賭博群莊家實(shí)施敲詐勒索。

2022年1月起，專案組分赴廣東、山東、成都等地，將專為網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供機(jī)器人開(kāi)發(fā)、入侵“佑見(jiàn)”平臺(tái)盜竊、敲詐等5個(gè)團(tuán)伙9名骨干成員抓獲，查扣涉案贓款310余萬(wàn)元。

今年7月1日，專案組又將聞風(fēng)逃往東南亞某國(guó)的蘭某、李某押解回?？怠?/p>

目前，該案7個(gè)犯罪團(tuán)伙主要涉案人員已經(jīng)全部到案。保康縣公安局政委、專案組組長(zhǎng)楊軍表示，下一步，專案組將對(duì)6萬(wàn)余名參賭人員的信息和為賭博收付賭資、洗錢、非法經(jīng)營(yíng)、幫信等關(guān)聯(lián)犯罪行為，推送至各地公安機(jī)關(guān)，在全國(guó)發(fā)起嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)賭博和關(guān)聯(lián)犯罪的集群戰(zhàn)役。

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