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環(huán)球頭條：倍杰特: 倍杰特薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

2023-04-20 21:36:24 來源：證券之星

??????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司

??????????董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

(相關(guān)資料圖)

?????????????????第一章????????總?則

第一條???為進(jìn)一步建立健全倍杰特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事和

高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和

國公司法》

????《上市公司治理準(zhǔn)則》

?????????????《倍杰特集團(tuán)股份有限公司章程》

???????????????????????????（以下簡稱“《公

司章程》

???”）、

?????《倍杰特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司

特設(shè)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本細(xì)則。

第二條???薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董

事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級管理

人員的薪酬政策與方案，向董事會(huì)報(bào)告工作并對董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條???本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事，高級管理人員是指董事

會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書及由《公司章程》規(guī)定或董

事會(huì)認(rèn)定的其他高級管理人員。

第四條???董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，為公司和全體股東

的最大利益，忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)。

????????????????第二章?????人員組成

第五條???薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。

第六條???薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事

的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第七條???薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委

員會(huì)工作；主任委員在獨(dú)立董事委員內(nèi)選舉產(chǎn)生，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第八條???薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連

任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員出現(xiàn)缺額時(shí)，

由董事會(huì)根據(jù)本細(xì)則第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第九條???薪酬與考核委員會(huì)委員人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)

盡快指定新的委員人選。當(dāng)委員人數(shù)沒有達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，委員會(huì)暫

??????????????????????-1-

???????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?停行使本細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。

第十條???薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料

?及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委

?員會(huì)的有關(guān)決議。

?????????????????第三章?????職???責(zé)

第十一條?薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)：

??（一）?根據(jù)董事的主要職責(zé)、重要性以及其他類似企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平

?研究和審查本公司董事的考核辦法和薪酬計(jì)劃或方案；薪酬政策、計(jì)劃或方案主

?要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和

?制度等；

??（二）?根據(jù)高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他類似

?企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平研究和審查本公司高級管理人員的考核辦法和薪酬計(jì)

?劃或方案；

??（三）?審議、監(jiān)督執(zhí)行公司及各控股子公司具有有效激勵(lì)與約束作用的薪酬

?制度和績效考核制度，并向董事會(huì)提出建議；

??（五）?審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考

?評；

??（六）?監(jiān)督本公司內(nèi)設(shè)部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人除外）

?的績效考核及薪酬水平評估；

??（七）?檢查及批準(zhǔn)向董事及高級管理人員支付的與喪失或終止職務(wù)或委任有

?關(guān)的賠償，以確保該等賠償按有關(guān)合同條款決定；若未能按有關(guān)合同條款決定，

?有關(guān)賠償須合理適當(dāng)；

??（八）?檢查及批準(zhǔn)向因董事行為失當(dāng)而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安

?排，以確保該等安排按有關(guān)合同條款決定；若未能按有關(guān)合同條款決定，有關(guān)賠

?償須合理適當(dāng)；

??（九）?負(fù)責(zé)對公司薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

??（十）?法律法規(guī)、《公司章程》或董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第十二條?薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意，提

?交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)

???????????????????-2-

?????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?批準(zhǔn)。

???????????????第四章?????決策程序

第十三條?薪酬與考核委員會(huì)工作小組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的前期準(zhǔn)備

?工作，組織有關(guān)部門提供相關(guān)資料：

??（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；

??（二）提供公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；

??（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情

?況；

??（四）提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；

??（五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。

第十四條?薪酬與考核委員會(huì)對董事和高級管理人員考評程序：

??（一）公司董事和高級管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評

?價(jià)；

??（二）薪酬與考核委員會(huì)按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn)行

?績效評價(jià)；

??（三）根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報(bào)酬

?數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，報(bào)公司董事會(huì)決定。

???????????????第五章?????議事規(guī)則

第十五條?薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)需要召開會(huì)議，并于會(huì)議召開前三天通知全體委

?員，但情況緊急，需要盡快召開會(huì)議的，經(jīng)全體委員同意可豁免前述會(huì)議通知期

?限。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他獨(dú)

?立董事委員主持。

第十六條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名

?委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十七條?薪酬與考核委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以書面委托其他委員代

?為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。獨(dú)立董事委員因故不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他

?獨(dú)立董事委員代為出席。

第十八條?薪酬與考核委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職

?????????????????????-3-

???????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?權(quán)，公司董事會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。薪酬與考核委員會(huì)委員不出席會(huì)議是指既

?不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議。

第十九條?薪酬與考核委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)

?向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，不遲于

?會(huì)議召開前提交給會(huì)議主持人，并至少包括以下內(nèi)容：

??（一）委托人姓名；

??（二）被委托人姓名；

??（三）代理委托事項(xiàng)；

??（四）對會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（同意、反對、棄權(quán)）以及未做具體指示

?時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明；

??（五）授權(quán)委托的期限；

??（六）授權(quán)委托書簽署日期。

第二十條?薪酬與考核委員會(huì)可以采用現(xiàn)場會(huì)議或通訊方式召開。

第二十一條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第二十二條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

?列席會(huì)議。

第二十三條?如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，

?費(fèi)用由公司支付。

第二十四條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。

第二十五條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、

?法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第二十六條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書

?保存，保存期為十年。

第二十七條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議記錄至少包括以下內(nèi)容：

??（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

??（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；

??（三）會(huì)議議程；

??（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；

??（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決結(jié)果；

??（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。

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??????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

第二十八條?薪酬與考核委員會(huì)形成的意見，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)決定。

第二十九條?出席會(huì)議的委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

????????????????第六章?????????附?則

第三十條?本細(xì)則中，“以上”含本數(shù)；“過”、“低于”均不含本數(shù)。

第三十一條?本細(xì)則自董事會(huì)通過之日起生效并實(shí)施。

第三十二條?本細(xì)則未盡事宜或本細(xì)則與國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

?章程》的規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的

?規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條?本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

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